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작성자 (주)모다이노칩
작성일 2019-03-06 조회수 186
파일첨부 2019년 주주총회 소집통지서.hwp
제목
주주총회 소집통지(제19기 정기)-정정

주주총회 소집 통지서

(19기 정기)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 아래와 같이 제19기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◈◈◈ 아 래 ◈◈◈

1. 일 시: 2019325() 오전 0900

2. 장 소: 경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동) 3층 대회의실

3. 회의목적사항:

가.보고사항 

1)재무제표등보고,내부회계관리제도운영실태보고 

2) 감사보고 

3) 영업보고 

   

나.부의안건 

제1호 의안: 정관일부 변경의 건 


제2호 의안: 이사 선임의 건 

 - 제2-1호 의안 : 강중근 사내이사 재선임 


제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 


제4호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인),

주주 인감증명서, 대리인 신분증

법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

 

7. 기타사항

- 19기 배당은 없을 예정이며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

 

 

 

 

2019 3 5

 

 

 

주 소 : 경기도 안산시 단원구 동산로27번길42-7(원시동)

회 사 명 : 주 식 회 사 모 다 이 노 칩

 

 

대표이사: 권오일, 박인길 (직인생략)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(자료별첨)

 

2호의안 정관 일부 변경 승인의 건

 

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

9(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

9<삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 )

(신설)

9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

14(명의개서대리인)

회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

14(명의개서대리인)

(좌동)

(좌동)

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

(좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

15(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 당 회사에 신고하여야 한다.

외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

15<삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

16(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

회사는 매년 11일부터 17일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

회사는 매년 1231일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

16(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

좌동

좌동

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 이사회가 재무제표 승인권한을 가지는 경우 이사회에서 재무제표 확정 및 배당결정을 결산기말로부터 3월 이내에 하게 되면 정기주주총회는 4월 이후에도 개최가 가능하므로 주주명부의 폐쇄 및 기준일을 결산기말이 아닌 다른 날로 규정할 수 있는 근거를 신설

20(사채발행에 관한 준용규정) 14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

20(사채발행에 관한 준용규정) 14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 15조의 삭제에 따른 문구정비

48(감사의 직무 등)

(신설 )

48(감사의 직무 등)

감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

55(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

55(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

(개정) 본 정관은 2019325일부터 개정 시행한다. 다만, 9, 9조의2, 14, 15조 및 제20조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019916일부터 시행한다.

 

 

3호의안 상근사내이사후보자

. 후보자의 성명생년월일추천인최대주주와의 관계사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

강중근

1965-01-14

없음

이사회

( 1 )

 

. 후보자의 주된직업약력해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

강중근

- 모다이노칩 전무이사

- EDMIT() 대표이사

없음

 

 

 

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