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작성자 (주)모다이노칩
작성일 2020-03-16 조회수 2685
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제목
주주총회 소집통지(제20기 정기)(정정)

주주총회 소집 통지서

(20기 정기)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 아래와 같이 제20기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◈◈◈ 아 래 ◈◈◈

1. 일 시: 2020324() 오전 0900

2. 장 소: 경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동) 3층 대회의실

3. 회의목적사항:

보고사항 : 20기 재무제표등 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고,

영업보고, 외부감사인 선임결과보고(삼일회계법인)

 

부의안건

1호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 임성원 사외이사 선임(비상근, 신임)

3호 의안 : 감사 선임의 건

- 4-1호 의안 : 서우택 감사 선임(상근, 신임)

4호 의안: 2020년 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

5호 의안: 2020년 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인),

주주 인감증명서, 대리인 신분증

법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

 

7. 기타사항

- 20기 배당은 없을 예정이며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(자료별첨)

 

 

1호의안 정관 일부 변경 승인의 건

 

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

2(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자 부품 제조 및 판매

 

~

39. 위 각호에 부대되는 사업 일체

2(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~38. 좌동

39. 영화관 건설 및 운영

40. 영화상영, 제작, 수출입, 배급 및 기타 영화관련사업

41. 문화콘텐츠의 제작,제공,유통 및 관련시설 운영업

42. 각종 음,식료품 등 판매업 및 식품접객업

43. 광고업 및 광고대행업

44. 영화관 대여업

45. 극장용 설비판매 및 수출입업

46. 영상,오디오,기록물 제작 및 공급업

47. 소프트웨어 개발 및 공급업

48. 화장품 제조 및 도소매업

49. 상품중개업

50. 위 각호에 부대되는 사업 일체

부 칙

(개정) 본 정관은 2020324일부터 개정 시행한다.

사업다각화를 위한 사업목적 추가

 

 

 

2호의안 비상근사외이사후보자

. 후보자의 성명생년월일추천인최대주주와의 관계사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

임성원

1964-11

없음

이사회

( 1 )

 

. 후보자의 주된직업약력해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

임성원

- 현덕영영연구소 소장

- 서울대 졸업

- 휴맥스HR실장

없음

 

 

 

3호의안 상근감사 후보자

. 후보자의 성명생년월일추천인최대주주와의 관계사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

감사
후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

서우택

1960-03

없음

이사회

( 1 )

 

. 후보자의 주된직업약력해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

서우택

-

- 성균관대 졸업

- 한국수출입은행

없음

 

 

 

 

 
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